南极电商股份有限公司 2021-038 2020 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2021-038
南极电商股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 2：30 在上海市杨浦区江湾城路 99 号
尚浦中心 3 号楼 10 楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2021 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 393 人，代表股份 685,178,639 股，占上市公司总股份的
27.9110％。其中：通过现场投票的股东 43 人，代表股份 648,458,339 股，占上市公司总股份
的 26.4152％。通过网络投票的股东 350 人，代表股份 36,720,300 股，占上市公司总股份的
1.4958％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 391 人，代表股份 42,506,200 股，占上市公司总股份的 1.7315％。
其中：通过现场投票的股东 41 人，代表股份 5,785,900 股，占上市公司总股份的 0.2357％。
通过网络投票的股东 350 人，代表股份 36,720,300 股，占上市公司总股份的 1.4958％。
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3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案 1.00《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：682,751,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6457％；反对：2,306,242 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3366％；弃权：121,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％。
中小股东总表决情况：
同意：40,078,858 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2894％；反对：
2,306,242 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4257％；弃权：121,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2849％。
议案 2.00《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意：682,830,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6573％；反对：2,226,742 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3250％；弃权：121,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％。
中小股东总表决情况：
同意：40,157,758 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4751％；反对：
2,226,742 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2386％；弃权：121,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2863％。
议案 3.00《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：682,821,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6560％；反对：2,204,642 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3218％；弃权：152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％。
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中小股东总表决情况：
同意：40,149,158 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4548％；反对：
2,204,642 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.1866％；弃权：152,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3585％。
议案 4.00《2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意：682,962,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6766％；反对：2,159,142 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3151％；弃权：56,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意：40,290,358 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7870％；反对：
2,159,142 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0796％；弃权：56,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1334％。
议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意：682,580,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6208％；反对：2,532,442 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3696％；弃权：65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意：39,908,058 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8876％；反对：
2,532,442 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9578％；弃权：65,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1546％。
议案 6.00《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：677,063,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8156％；反对：4,269,442 股，
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占出席会议所有股东所持股份的 0.6231％；弃权：3,845,571 股（其中，因未投票默认弃权 11,100
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5613％。
中小股东总表决情况：
同意：34,391,187 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 80.9086％；反对：
4,269,442 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0443％；弃权：3,845,571 股（其
中，因未投票默认弃权 11,100 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0471％。
议案 7.00《公司 2020 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：682,708,097 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6394％；反对：2,325,242 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3394％；弃权：145,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0212％。
中小股东总表决情况：
同意：40,035,658 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1878％；反对：
2,325,242 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4704％；弃权：145,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3418％。
议案 8.00《关于公司及子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意：682,714,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6403％；反对：2,365,542 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3452％；弃权：98,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意：40,041,958 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 94.2026％；反对：
2,365,542 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5652％；弃权：98,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2322％。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论
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意见为：公司 2020 年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南极电商股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
2、上海汉盛律师事务所关于公司本次股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二一年五月七日
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