南极电商股份有限公司                   2021-076          第七届监事会第三次会议决议公告


证券代码：002127                证券简称：南极电商                 公告编号：2021-076


                            南极电商股份有限公司
                       第七届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2021 年 9

月 15 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2021 年 9 月 22 日上午以通讯表

决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关

规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的

议案》；

    经审核，监事会认为：鉴于公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计

划”）确定的激励对象名单中，3 名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的

条件，另有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，已不具备激

励对象的资格，同意公司董事会对 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量

进行调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公

司本次激励计划的相关规定，在公司 2021 年第二次临时股东大会的授权范围内，调整后的

授予激励对象的基本情况属实，均符合公司本次激励计划及相关法律、法规所规定的激励对

象的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于调整 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

    公司监事会对本次激励计划授予及激励对象名单进行核实后认为：

    公司本次授予股票期权的激励对象符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办

法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，其作为公司

本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象符合公司本次激励

计划规定的激励对象范围。公司确定股票期权的授权日为 2021 年 9 月 22 日，该授权日符合
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《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划中关于授权日的相关规定。截至授

权日，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股

票期权的授予条件已经成就。

    除 4 名激励对象被取消获授权益资格外，公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2021

年第二次临时股东大会批准的本次激励计划中规定的激励对象相符。

    综上，监事会同意以 2021 年 9 月 22 日为授权日，向符合授予条件的 102 名激励对象授

予 3,935 万份股票期权。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对本次激励计划授予激励对象人员名单发表了核查意见。具体内容详见公司

同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股

票期权的公告》。



    特此公告。




                                                              南极电商股份有限公司

                                                                               监事会

                                                            二〇二一年九月二十二日