南极电商：监事会决议公告2022-04-22
南极电商股份有限公司 2022-018 第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-018
南极电商股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2022 年 4
月 11 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2022 年 4 月 21 日（星期四）上
午以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席郑鼎
霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南
极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定，
会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体财务数据详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2021 年
度财务决算报告》。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为477,061,173.28元，提取法定盈余公积金29,408,950.27元，2021年末合并报表可
分配利润为3,853,896,621.53元；母公司实现净利润1,214,789,344.46元，按母公司净利润的10%
提取法定盈余公积金121,478,934.45元，加上以前年度未分配利润467,233,777.43元，减去本
年实施的2020年度对股东利润分配392,020,091.77元，2021年末母公司可分配的利润为
1,168,524,095.67元，资本公积期末余额为1,867,471,741.07元。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不
享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
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南极电商股份有限公司 2022-018 第七届监事会第六次会议决议公告
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公
司提出2021年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（118,917,441股）后的总
股本2,335,952,962为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红
利186,876,236.96元，母公司剩余未分配利润981,647,858.71元，暂时用于补充流动资金或公
司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。
公司2021年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利
于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》相关规定。
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相
关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、不存在损害公司股东利益的情
形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》。
该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司高级管理人员报酬情况详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司《2021 年年度报告全文》第四节。
五、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
经审核，监事会认为：批准《公司 2021 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》，
同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计费用 135 万元，同意继续聘
请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报表审计工作。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2021 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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南极电商股份有限公司 2022-018 第七届监事会第六次会议决议公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公
司 2021 年年度报告全文及摘要》。
该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司 2021 年度内部控自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本
年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本
公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于公司及子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实
际运营和融资需求，于 2022 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信
额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业
务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上
述综合授信的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至 2022 年年度股东大会
召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司
及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金
用于购买理财产品的额度不超过人民币 250,000 万元；投资类型为安全性高、流动性好、保
本型或低风险型的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使
用。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在
保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
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南极电商股份有限公司 2022-018 第七届监事会第六次会议决议公告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，
结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。同时，公司将同步修订《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规章制度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章
程》及在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》。
十一、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年度净利润增长率未达到业绩考核目标导致首次
授予的第三个行权期及预留授予的第二个行权期对应的股票期权全部不得行权，拟注销股票
期权 238.9603 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划
（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，同意将上述原因确
认的共计 238.9603 万份股票期权注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的
《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十二、审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年股票期权激励计划授予股票期权的激励对象中
有 35 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，拟注销股票期权 895 万份；2021 年度
公司营业收入增长率未达到业绩考核目标导致 2021 年股票期权激励计划的第一个行权期对
应的股票期权全部不得行权，拟注销股票期权 1,520 万份。综上，公司拟注销股票期权共计
2,415 万份。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》、《2021
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年股票期权激励计划实施考核管理办法》及相关规定，同意将上述原因确认的共计 2,415 万
份股票期权注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
十三、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》
鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将于2022年11月8日到期，基于对公司未来发展
的信心和对公司价值的认可，同意公司第二期员工持股计划存续期延长2年，即存续期延长
至2024年11月8日止。存续期内，如果公司第二期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，
可提前终止。如2年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，
审议后续相关事宜。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事郑鼎霞回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的
《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》。
十四、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备金额总计12,066.84万元，减少2021年度利润总额12,066.84
万元、并相应减少公司2021年末的资产净值。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次资产减值
准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，能够更加公允地反映公司的资产、负债状
况。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十一日
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