南极电商股份有限公司               2022-020            关于 2021 年度利润分配预案的公告



证券代码：002127               证券简称：南极电商                 公告编号：2022-020

                            南极电商股份有限公司
                       关于 2021 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开了第七届董事会第八

次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

    一、本次利润分配预案基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股

东的净利润为477,061,173.28元，提取法定盈余公积金29,408,950.27元，2021年末合并报表可

分配利润为3,853,896,621.53元；母公司实现净利润1,214,789,344.46元，按母公司净利润的

10%提取法定盈余公积金121,478,934.45元，加上以前年度未分配利润467,233,777.43元，减

去本年实施的2020年度对股东利润分配392,020,091.77元，2021年末母公司可分配的利润为

1,168,524,095.67元，资本公积期末余额为1,867,471,741.07元。

    根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不

享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公

司提出2021年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上已回购股份（118,917,441股）后的总

股本2,335,952,962为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红

利186,876,236.96元，母公司剩余未分配利润981,647,858.71元，暂时用于补充流动资金或公

司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

    本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融

资新增股份上市等原因发生变动，按照“分配比例不变”的原则，分红金额相应调整。

    二、审议本次利润分配预案的相关说明

    1、第七届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和第七届监事会第六次会议

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，

并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

    2、提议人：公司董事会



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    3、确定该现金分红方案的理由:公司近年业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司

可持续发展与合理回报投资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。

    上述利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—

上市公司现金分红》的规定，符合《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    三、监事会意见

    监事会认为公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规

的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东利益的情形。

    四、独立董事意见

    经核查，基于公司的实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者的合理回报需求，公

司拟定上述利润分配预案，与公司的经营现状及未来规划相匹配，有利于公司的可持续发展。

审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意上述利润分配预案，并将上述

议案提交公司2021年年度股东大会审议。

    五、其他

    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知

情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2021年年度股东

大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第八次会议决议；

    2、第七届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                                              二〇二二年四月二十一日




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