南极电商股份有限公司                 2022-043          第七届监事会第八次会议决议公告



证券代码：002127                证券简称：南极电商               公告编号：2022-043

                            南极电商股份有限公司
                       第七届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年7月18

日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2022年7月21日（星期四）上午以通讯表

决的方式召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席郑鼎霞女士主持，

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》的有关规定，会议的

召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对第三期员工持股计划（草案）的内容符合《公司法》、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计

划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员

工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。胡向怀回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公

司《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

    二、审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》

    监事会认为：董事会制定的公司《第三期员工持股计划管理办法》旨在保证公司第三期

员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划

的情形。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。胡向怀回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的公

                                       -1-
南极电商股份有限公司                 2022-043        第七届监事会第八次会议决议公告


司《第三期员工持股计划管理办法》。

    三、审议通过了《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》

    经核查，监事会认为：参加公司第三期员工持股计划的对象均为公司员工，参加对象在

公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次员工持股计划拟定的持

有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合公司《第三期

员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合

法、有效。

    表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。胡向怀回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                                             南极电商股份有限公司

                                                                    监事会

                                                            二〇二二年七月二十二日




                                       -2-