南极电商股份有限公司                   2023-020         第七届监事会第十二次会议决议公告



证券代码：002127                  证券简称：南极电商                公告编号：2023-020

                            南极电商股份有限公司
                       第七届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2023

年 4 月 24 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）

下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监

事会主席郑鼎霞女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股

份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》，并出具了如下

专项审核意见：

    经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司 2023 年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。



                                                                南极电商股份有限公司

                                                                        监事会

                                                              二〇二三年四月二十七日




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