新光圆成股份有限公司独立董事

      关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中

小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为新光圆成股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司《关于向控股股东申请借款暨关联交易的

议案》发表如下意见：

    1.独立董事事前认可

    公司拟向控股股东申请借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的

实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为，我们同意将《关于向控股股东申请借款暨关

联交易的议案》提交公司董事会审议。

    2.独立董事独立意见

    公司拟向控股股东申请借款的事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的

实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其

他中小股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决策程序

合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。我们同意将该事项提交公

司股东大会审议。



    独立董事：

             黄筱调



             仇向洋



             宋建波




                                                     二○一八年六月十二日