新光圆成股份有限公司独立董事

             关于公司全资子公司合作开发项目转让的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中

小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，作为新光圆成股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司全资子公司合作开发项目转让的议案发表

如下意见：

    经认真审核相关资料，我们认为本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司

转让其持有的合作开发项目。



    独立董事：

               黄筱调



               仇向洋



               宋建波




                                                       二○一八年十月十三日