证券代码：002147               证券简称：新光圆成              公告编号：2018－100



                           新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 10 月 10 日发出电

话通知，通知所有董事于 2018 年 10 月 13 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十

五次会议。会议如期于 2018 年 10 月 13 日召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分

高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

   经与会董事认真的讨论，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于

公司全资子公司合作开发项目转让的议案》。

    公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司将其与杭州滨江房产集团股份有限公司

合作开发的义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目转让给义乌滨锦

房地产开发有限公司。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司合作开发项目转让的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司全资子公司合作开发项目转让的独立意

见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                                            新光圆成股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                            二○一八年十月十六日