证券代码：002147               证券简称：ST 新光              公告编号：2018－133



                          新光圆成股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2018 年 12 月 25 日发出电

话通知，通知所有监事于 2018 年 12 月 28 日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第十五

次会议。会议如期于 2018 年 12 月 28 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由

监事会主席朱兴良先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会监事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和

公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不

会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司

本次会计政策变更。

    经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于定期报告更正的议案》

    经审核，监事会认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的

公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，审议和表决

程序符合法律、法规及相关制度的要求，更正后的财务数据能够更加准确地反映公司的财务

状况和经营成果，监事会同意本次定期报告更正。

    经表决，赞成票 3 票，0 票反对，0 票弃权。

                                                           新光圆成股份有限公司

                                                                     监事会

                                                          二Ο 一八年十二月二十八日