证券代码：002147                证券简称：ST 新光              公告编号：2019—012



                           新光圆成股份有限公司

                第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 2 月 22 日发出电

话通知，通知所有董事于 2019 年 2 月 26 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第二十八

次会议。会议如期于 2019 年 2 月 26 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级

管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

   与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提各项资产减值准备合计 27,863.67 万元，考虑所得税及少数股东损益影响

后，将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 22,341.26 万元，减少公司 2018

年度归属于上市公司股东的所有者权益 22,341.26 万元。公司本次计提的资产减值准备未经

会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

   表决结果：赞成票7票，0票反对，0票弃权。

   具体内容详见公司2019年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见》，

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



   特此公告。



                                                    新光圆成股份有限公司
       董事会

二○一九年二月二十六日