证券代码：002147                证券简称：ST 新光              公告编号：2019－013



                           新光圆成股份有限公司

                   第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2019 年 2 月 22 日发出电话

通知，通知所有监事于 2019 年 2 月 26 日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第十六次会

议。会议如期于 2019 年 2 月 26 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会

主席朱兴良先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会监事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，

符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的

决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

    经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                                            新光圆成股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           二Ο 一九年二月二十六日