ST新光：第四届董事会第二十九次会议决议公告2019-04-27
证券代码：002147 证券简称：ST 新光 公告编号：2019－035
新光圆成股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 15 日发出书
面通知，通知所有董事于 2019 年 4 月 25 日 14：30 在义乌香格里拉酒店会议室召开公司第
四届董事会第二十九次会议。会议如期于 2019 年 4 月 25 日召开，应到董事 7 人，实到董事
5 人，独立董事仇向洋因工作原因无法参会，委托独立董事宋建波代为参会并行使表决权；
董事周义盛因工作原因无法参会，委托董事周晓光代为参会并行使表决权。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
公司独立董事仇向洋、黄筱调、宋建波向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业总收入216,425.62万元，同比增长7.77%，归属于上市公司股东
的净利润-21,242.66万元，同比减少115.65%。房地产板块实现营业收入155,375.09万元，
同比减少6.19%。机械业务实现营业总收入61,050.53万元,同比增长73.54%。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年度实
现归属于母公司所有者的净利润-212,426,615.14元，母公司2018年度实现的净利润为
-149,197,673.46元，母公司2018年末未分配利润1,407,817,863.16元。
鉴于公司所处房地产行业性质，以及公司现阶段的经营状况，为更好地保障和维护股东
权益，节约资金成本，维持可持续性发展，公司本年度不进行利润分配，即不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2018年度报告》及其摘要
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2018
年度报告摘要》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过了《公司董事会关于 2018 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议
案》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于2018年度非标准审计报告涉及
事项的专项说明公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过了《关于公司经营层 2018 年度薪酬的议案》
与该议案有利害关系的虞云新董事回避表决。
经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过了《关于制定公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制定公司2019年度董事、高级管理人员薪
酬标准的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2019 年度对公司控股子公司提供担保额度的议案》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度对公司控股子公司提供担保额度
的公告》。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。
经表决，赞成票4票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的
(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独
立意见》。
十二、审议通过了《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况
说明及致歉公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》。
十三、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的
议案》
本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。
经表决，赞成票4票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业
绩承诺对应股份的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，关联股东新光控股集团有限公司、虞云新
对该议案回避表决。
十四、审议通过了《关于公司第四届董事会延期换届的议案》
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会、监事会延期换届的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
公司决定于 2019 年 5 月 21 日以现场结合网络投票的方式召开 2018 年度股东大会。
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年度股东大会的通知公告》。
十六、审议通过了《公司2019年一季度报告》及其摘要
经表决，赞成票7票，0票反对，0票弃权。
《公司2019年一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2019
年一季度报告摘要》刊登于2019年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
