ST新光：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-27
证券代码：002147 证券简称：ST 新光 公告编号：2019－045
新光圆成股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议决定采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日下午15时；
（2）网络投票时间：2019年5月20日15:00—5月21日15:00时；
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2019年5月20日15:00—5月21日15:00时。
5、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议地点：义乌香格里拉酒店会议室
7、股权登记日：2019年5月16日
8、出席对象：
（1）截至2018年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
1
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司 2018 年度财务决算报告》
4、《公司 2018 年度利润分配预案》
5、《公司 2018 年度报告及其摘要》
6、《关于制定公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
7、《关于制定公司 2019 年度监事薪酬标准的议案》
8、《关于 2019 年度对公司控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
10、《关于公司第四届董事会延期换届的议案》
11、《关于公司第四届监事会延期换届的议案》
上述待审议议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，详见 2019 年 4 月 27
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
上述议案 8 和议案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
第 9 项议案为关联交易，关联股东新光控股集团有限公司、虞云新对该议案回避表决。
本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。）
本次股东大会还将听取公司独立董事黄筱调、仇向洋、宋建波所作的独立董事2018年度
述职报告。
三、提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
2
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2018 年度报告及其摘要》 √
《关于制定公司 2019 年度董事、高级管理人员薪
6.00 √
酬标准的议案》
7.00 《关于制定公司 2019 年度监事薪酬标准的议案》 √
《关于 2019 年度对公司控股子公司提供担保额度
8.00 √
的议案》
《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业
9.00 √
绩承诺对应股份的议案》
10.00 《关于公司第四届董事会延期换届的议案》 √
11.00 《关于公司第四届监事会延期换届的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托
代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照
复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用
信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2019年5月17日上午9:00—11:30时；下午13:30—17:00时。
3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路新光圆成董事会办公室。
4、会议联系方式
联 系 人：姚妮娜 汤易
联系电话：0555--3506900
传 真：0555--3506930
电子邮箱：dsh@masfy.com
5、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程
按当日通知进行。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1。
六、备查文件
3
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议公告；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议公告
特此通知。
新光圆成股份有限公司
董 事 会
二Ο 一九年四月二十五日
4
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362147
2、投票简称：新光投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 15：00，结束时间为 2019 年 5
月 21 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5
附件2：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席新光圆成股份有限公司2018年度股东
大会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2018 年度利润分配预案》 √
5.00 《公司 2018 年度报告及其摘要》 √
《关于制定公司 2019 年度董事、高级管理人
6.00 √
员薪酬标准的议案》
《关于制定公司 2019 年度监事薪酬标准的
7.00 √
议案》
《关于 2019 年度对公司控股子公司提供担
8.00 √
保额度的议案》
《关于回购公司重大资产重组标的资产未完
9.00 √
成业绩承诺对应股份的议案》
10.00 《关于公司第四届董事会延期换届的议案》 √
11.00 《关于公司第四届监事会延期换届的议案》
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作
选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
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注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则
被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或
盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
(赞成、反对、弃权)进行表决。
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