证券代码：002147             证券简称：ST新光              公告编号：2019—047


                           新光圆成股份有限公司
                   关于公司董事会、监事会延期换届的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
     记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期将
于2019年5月12日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作
尚未完成，为使公司的经营稳定并有利于相关工作的安排，公司于2019年4月25日召开
了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于
公司第四届董事会延期换届的议案》及《关于公司第四届监事会延期换届的议案》。根
据上述议案内容，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委
员会、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期亦相应顺延。上
述议案还需提交公司2018年度股东大会审议。公司将积极推进董事会、监事会换届选举
工作，并及时履行信息披露义务。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成
员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监
事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司
正常运营。
    特此公告。




                                          新光圆成股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一九年四月二十五日