证券代码：002147               证券简称：新光圆成              公告编号：2019－090



                          新光圆成股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2019 年 10 月 21 日发出电

话通知，通知所有监事于 2019 年 10 月 29 日采用通讯的方式召开公司第四届监事会第十九

次会议。会议如期于 2019 年 10 月 29 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由

监事余梅祖先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，表决结果有效。

    一、审议通过了《公司 2019 年三季度报告》及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年三季度报告》及其摘要的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成票3票，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和

公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定。本次变更不

会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，监事会同意公司

本次会计政策变更。

    表决结果：赞成票 3 票，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                              新光圆成股份有限公司

                                                                     监事会

                                                                  2019年10月29日