证券代码：002147                 证券简称：新光圆成             公告编号：2019－102




                            新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日发出电话通知，通知

所有董事于 2019 年 12 月 20 日采用通讯方式召开新光圆成股份有限公司第四届董事会第三

十二次会议。会议如期于 2019 年 12 月 20 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人,公司部分

高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司

法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中勤万信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

    公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一

年，到期可以续聘。

    具体内容详见2019年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见》，详

见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的议案》

    公司决定于2020年1月6日以现场结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东

大会。

    具体内容详见2019年12月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

    特此公告。
新光圆成股份有限公司

       董事会

   2019 年 12 月 20 日