证券代码：002147                   证券简称：ST 新光              公告编号：2020－022




                             新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 3 月 26 日发出电

话通知，通知所有董事于 2020 年 3 月 30 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第三十五

次会议。会议如期于 2020 年 3 月 30 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级

管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总裁和

财务负责人的议案》

    经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任虞江威先生为公司总裁，于海洋先

生为公司财务负责人。

    具体内容详见2020年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司总裁和财务负责人的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                                   新光圆成股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2020 年 3 月 30 日