证券代码：002147 证券简称：ST 新光 公告编号：2020－038
新光圆成股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常生产经营
发展需要，预计公司及控股子公司与关联公司浙江新光物业服务有限公司（以下简称“新光
物业”）、浙江新光饰品股份有限公司（以下简称“新光饰品”）、关联自然人虞江浩、虞江威、
虞方定等发生餐饮住宿、家具装修、物业服务、物业出租、物业承租等关联交易事项，关联
交易金额预计不超过2924.27万元。
公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案进行了回避表
决，本议案无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司及控股子公司上年度向关联人采购原材料 44.06 万元，向关联人提供劳务 406.17
万元，接收关联人提供的劳务 1765.68 万元，接受关联人提供的租赁 111.60 万元，向关联人
提供租赁 128.26 万元，合计金额为 2455.77 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易内容 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联人 预计金额
定价原则 已发生金额 额
虞江威 106.95 0 0
向关联人销售产 家具装修 市场定价
虞江浩 114.72 0 0
品、商品
小计 - - 221.67 0 0
向关联人提供劳 新光物业 绿化养护 市场定价 200.00 46.81 334.91
务 新光集团等 餐饮住宿 市场定价 4.25 0.25 71.26
小计 - - 204.25 47.06 406.17
接受关联人提供 新光物业 物业服务、电费 市场定价 2110.00 86.14 1680.81
的劳务 小计 - - 2110.00 86.14 1680.81
接受关联人提供 新光饰品 物业承租 市场定价 190.00 20.67 107.31
的租赁 小计 - - 190.00 20.67 107.31
新光物业 物业出租 市场定价 125 20.23 0
向关联人提供租
虞方定 物业出租 市场定价 73.35 30.95 121.36
赁
小计 - - 198.35 51.18 121.36
注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子
公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人
新光集团为口径进行合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生 披露日期及
关联人 关联交易内容 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 金额 索引
比例（％） 差异（%）
德克建材 采购保温材料 24.58 50 55.79 -50.84
向关联人 天下农品 采购商品 0 10 0 -100
采购原材 森太农林果 采购商品 18.06 4.5 40.99 301.33
料 新光饰品 采购商品 1.42 0 3.22 100
小计 - 44.06 64.5 - -
新光物业 绿化养护 334.91 210 82.46 59.48
向关联人
新光集团（注） 餐饮住宿 71.26 320 17.54 -77.73
提供劳务 2019 年 4 月
小计 - 406.13 530 - -
27 日《关于
新光物业 物业服务 1680.81 2300 95.19 -26.92
对 2019 年
接受关联 未来域 装修设计 0 3.38 0.00 -100.00 度日常关联
人提供的 新光饰品 水电费 53.74 43 3.04 24.98 交易预计的
劳务 上海家之道 咨询服务费 31.13 0 1.76 100 公告》
小计 - 1765.68 2346.38 - - www.cninfo
新光红博 物业出租 2.42 3 1.89 -19.33 .com.cn
虞方定 物业出租 121.36 125 94.62 -2.91
向关联人
森太农林果 物业出租 2.85 25 2.22 -88.6
提供租赁
森山生物科技 物业出租 1.63 1.63 1.27 0
小计 - 128.26 154.63 - -
新光饰品 物业承租 107.31 136 96.16 -21.10
接受关联
人提供的 新光物业 物业承租 4.29 6 3.84 -28.5
租赁 小计 - 111.60 142 - -
注：公司二级控股子公司向关联人新光集团及其控股子公司提供餐饮住宿等服务，因新光集团控股子
公司数量较多，难以一一列示，故与新光集团控股子公司发生的餐饮住宿类关联交易，均以其实际控制人
新光集团为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联关系基本情况
企业名称 法定代表人 注册资本 主营业务 注册地址 与本公司关
系
机械制造销售；实业投
新光控股集团 公司控股股
周晓光 366,680 万元 资；货物进出口、技术进 浙江省义乌市青口工业区
有限公司 东
出口
浙江新光物业 浙江省义乌市江东青口工
刘长勤 1,268 万元 物业服务、家政服务
服务有限公司 业区
浙江新光红博
红木家具、木雕工艺品制 浙江省东阳市南市街道五
文化产业投资 周晓光 50,000 万元
造销售 一功能区
有限公司
公司控股股
浙江新光饰品 饰品、饰品配件、饰品材 浙江省义乌市江东街道青
周晓光 15,600 万元 东控股的公
股份有限公司 料等加工、销售 口工业区
司
浙江森太农林
炒货食品及坚果制品（烘 浙江省金华市东阳市江北
果开发有限公 虞云新 4,280 万元
炒类）生产 西范村
司
天下农品贸易 供应链管理，物流信息咨 浙江省杭州市上城区婺江
钱凯 5000 万元
有限公司 询，仓储服务等 路 217 号 2 号楼 1208 室
公司实际控
上海家之道房
上海自由贸易试验区浦东 制人的家庭
地产经纪有限 周平荣 1000 万元 房产经纪；物业管理等
南路 225 号 2 幢二层 成员控制的
公司
公司
外墙保温材料，房屋建筑
东阳市德克建 浙江省东阳市歌山镇象塘
虞方振 500 万元 工程、建筑安装工程施工 法定代表人
材有限公司 夏楼村夏楼
等 为公司实际
生物科技研发；食品经 控制人的家
浙江森山生物 浙江省义乌市稠江街道万
俞巧仙 3000 万 营；药品生产；药品经营 庭成员
科技有限公司 贸路 8 号
等
关联自然人虞江浩、虞江威、虞方定为公司实际控制人的家庭成员。
2、关联方履约能力分析：公司将随时关注关联方履行能力，若发现不能履约现象将随
时依据合同中止合作，以维护公司利益。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方单位之间的交易均遵循独立主体、公平合理的定价原则，按市场价格为基
础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付
款安排和结算方式参照合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
1、义乌世茂中心发展有限公司与自然人虞江浩、虞江威等签署的《装修补充协议》，
主要条款如下：
甲方：义乌世茂
乙方：虞江浩、虞江威等
（1）双方确认截至签订本协议之日，所购房屋按照双方约定的标准，甲方还应当承担
的装修款项合计 25,153,454.17 元。
（2）乙方同意接受甲方提供的 25,153,454.17 元的家俱（已经扣除部分房屋装修的费
用 453 万元），乙方委托虞云新对家俱的型号、质量、数量等进行验收确认，在所购家俱的
清单上面签字确认视为乙方全部人员的确认。
2、浙江万厦房地产开发有限公司与新光物业签署的《前期物业服务合同（二）》，主要
条款如下：
甲方：万厦房产
乙方：新光物业
（1）物业名称：万厦御园，建筑面积 130256.53 平方米
（2）物业服务费用：暂定总价 4327028 元。
（3）合同期限：自 2019 年 10 月 1 日起至业主委员会成立签订新服务合同日止。
3、义乌万厦园林绿化工程有限公司与新光物业签署的《绿化养护委托服务合同》，主
要条款如下：
甲方：新光物业
乙方：万厦园林
（1）养护期限：自 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日；自 2019 年 7 月 20 日至 2020
年 7 月 19 日；自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；。
（2）养护地点及养护面积：东阳欧景花园，养护面积为 9643 平方米；东阳欧景名城，
养护面积为 15000 平方米；金华欧景花园，养护面积为 45824 平方米，花箱 80 个；义乌新
科花园，养护面积为 27000 平方米；义乌欧景花园 A 区，养护面积为 45666 平方米；义乌欧
景花园 B 区，养护面积为 24039 平方米。
（3）费用与支付：养护的基本费用是 11.14 元/平方米/年，花箱养护单价 36 元/个，
养护总价分别为 107423 元、167100 元、513359 元、300780 元、508719 元、267794 元。合
同期内，如约定的服务范围或工作量出现增减，经甲乙双方协商调整服务。
4、义乌世茂中心发展有限公司与新光物业签署的《新光汇日常保洁服务合同》，主要
条款如下：
甲方：义乌世茂
乙方：新光物业
（1）服务期限：2019 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 13 日
（2）保洁服务费：保洁服务费的标准为 4425 元/月人，合同编制 82 人，保洁服务费
为 362850 元/月，服务期限内保洁服务费合计 4354200 元/年。乙方每天出勤人数不得高于
合同约定人数，甲方每月根据乙方的实际出勤人数据实结算每月服务费。
5、浙江新光建材装饰城开发有限公司与虞方定签署的《东阳国际建材装饰城商位使用
协议书》，主要条款如下：
甲方（产权人）：新光建材城
乙方（使用人）：虞方定
（1）商位地址：分别位于东阳国际建材装饰城 A1 区一楼 101、102、103 号商位，计费
面积 716.41 平方米； A1 区二楼 201-209、218-222、228-232 号商位，计费面积 1405.41
平方米；A1 区四楼 428-432，计费面积 516.80 平方米。
（2）商位使用期限： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
（3）商位使用费：总使用费分别为 273680 元、351200 元、63050 元。
（4）物业服务费：上述商位中 A1 区四楼商位物业服务费按 6 元/平方米年收取，其余
商位物业服务费按 20 元/平方米年收取，按实际面积计收。
6、浙江新光饰品股份有限公司与万厦房产、新光圆成签订的《房屋租赁合同》，主要
条款如下：
甲方：新光饰品
乙方：万厦房产、新光圆成
（1）位置与面积：义乌青口通宝路 115 号房屋，位于二期一栋，第一层西边、东北后、
第二层东半边，共 882 平方米；义乌青口通宝路 115 号房屋，位于二期一栋，第二层，共
590 平方米。
（2）租赁期限：自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
（3）租金与押金：年租金分别为 127008 元、84960 元，年物业综合管理费分别为 112190.4
元、75048 元，总计分别为 239198.4 元、160008 元，押金分别为 20000 元整、10000 元整。
（4）在租赁期间所发生的卫生、水、电、气费由乙方支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品
及服务。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损
害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互
利的目的。
4、上述关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响，公司
主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的相关意见
1、独立董事事前认可
经核查，独立董事认为：该议案的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司的业务
发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规
章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交
公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，独立董事认为：公司与关联方发生的日常关联交易符合公司经营发展的实际需
要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小
股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表
决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们
同意公司 2020 年度日常关联交易预计的相关事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 26 日