证券代码：002147               证券简称：*ST 新光               公告编号：2020－051




                           新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 29 日发出电

话通知，通知所有董事于 2020 年 6 月 2 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第三十七

次会议。会议如期于 2020 年 6 月 2 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级

管理人员列席了会议。会议由董事虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司第四届

董事会董事长的议案》

    公司第四届董事会补选虞江威先生为第四届董事会董事长。

    具体内容详见2020年6月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选公司第四届董事会董事长的公告》。

    特此公告。




                                                  新光圆成股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2020 年 6 月 2 日