证券代码：002147                 证券简称：*ST 新光             公告编号：2020－088




                             新光圆成股份有限公司

                     第四届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 8 日发出电

话通知，通知所有董事于 2020 年 12 月 11 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第四十

次会议。会议如期于 2020 年 12 月 11 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高

级管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟聘任会计师事

务所的议案》

    公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020-2022年度审计机构，聘

期三年。

    具体内容详见2020年12月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司拟聘任会计师事务所的事前认可及独立意

见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第

二次临时股东大会的议案》

    公司决定于2020年12月28日以现场结合网络投票的方式召开公司2020年第二次临时股

东大会。

    具体内容详见2020年12月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

    特此公告。
新光圆成股份有限公司

      董事会

 2020 年 12 月 11 日