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公司公告

*ST新光:第四届董事会第四十一次会议决议公告2021-02-27  

                        证券代码:002147                证券简称:*ST 新光               公告编号:2021—019



                          新光圆成股份有限公司

                第四届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年 2 月 22 日发出电

话通知,通知所有董事于 2021 年 2 月 26 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第四十一

次会议。会议如期于 2021 年 2 月 26 日召开,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司部分高级

管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,表决结果有效。

   与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决,形成决议如下:

    一、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》

    本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 189,144.75 万元,考虑所得税及少数股

东损益影响后,将减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 183,858.22 万元,减少

公司 2020 年度归属于上市公司股东的所有者权益 183,858.22 万元。

    本次计提预计负债全部计入 2020 年度。本次计提将减少公司 2020 年度归属于上市公司

股东的净利润 131,105.36 万元,减少公司 2020 年度归属于上市公司股东的所有者权益

131,105.36 万元。

   公司本次计提的资产减值准备、信用减值准备及预计负债未经会计师事务所审计,最终

数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

   表决结果:赞成票7票,0票反对,0票弃权。

   具体内容详见公司2021年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准

备及预计负债的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的

独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

   表决结果:赞成票7票,0票反对,0票弃权。

    具体内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的

独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。



   特此公告。



                                                   新光圆成股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021 年 2 月 26 日