证券代码：002147                证券简称：*ST 新光              公告编号：2021－020



                           新光圆成股份有限公司

                 第四届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2021 年 2 月 22 日发出电话

通知，通知所有监事于 2021 年 2 月 26 日采用通讯方式召开公司第四届监事会第二十四次会

议。会议如期于 2021 年 2 月 26 日召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事余

梅祖先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》

的有关规定，表决结果有效。

    与会监事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债符合《企

业会计准则》和有关规定， 符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产

状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备、信用

减值准备及预计负债事项。

    经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，

执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利

益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》 等的规定，同意公

司本次会计政策变更。

    经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                            新光圆成股份有限公司

                                                                   监事会

                                                                2021年2月26日