证券代码：002147                   证券简称：*ST 新光            公告编号：2021－121




                             新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第四十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日发出电话通知，通知所有董事于 2021 年

12 月 24 日 09:00 以通讯方式召开公司第四届董事会第四十五次会议。会议如期于 2021 年

12 月 24 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会

议由董事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章

和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订和解协议的

议案》

    公司与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江苏一德集团有限公司签订了

《和解协议》，约定退还公司人民币10亿元诚意金事项。具体内容详见2021年12月25日刊登

于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

《关于签订和解协议的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司签订和解协议的独立意见》，详见巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2022 年第

一次临时股东大会的议案》

    公司决定于2022年1月11日以现场结合网络投票的方式召开2022年第一次临时股东大

会。

    具体内容详见2021年12月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。

    特此公告。
新光圆成股份有限公司

       董事会

  2021 年 12 月 24 日