证券代码：002147                证券简称：*ST 新光                公告编号：2022－027




                            新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司于 2022 年 4 月 5 日发出电话通知，通知所有董事于 2022 年 4

月 8 日 09:00 以通讯方式召开公司第四届董事会第四十六次会议。会议如期于 2022 年 4 月

8 日召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董

事长虞江威先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公

司章程》的有关规定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订债权债务转

让四方协议的议案》

    公司与浙江万厦房地产开发有限公司、南京苏民金帆企业管理有限公司及丰盛控股有限

公司、Five Seasons XVI Limited 签订了《债权债务转让四方协议》，以解决江苏新玖 30%

股权退还事宜。

    具体内容详见 2022 年 4 月 12 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订债权债务转让四方协议的公告》。

    独立董事对本议案发表了《关于公司签订债权债务转让四方协议及和解协议补充协议的

独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订和解协议补

充协议的议案》

    公司与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited、南京东泰商业资产管理有限公

司及虞江威签订了《补充协议》，乙方同意进一步提供资产补充担保，作为“南京新城发展

股份有限公司 1000 万股质押”的替代担保措施。

    具体内容详见2022年4月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订和解协议补充协议的公告》。
    独立董事对本议案发表了《关于公司签订债权债务转让四方协议及和解协议补充协议的

独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。




                                                    新光圆成股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2022 年 4 月 11 日