证券代码：002147                 证券简称：*ST 新光            公告编号：2022－038




                             新光圆成股份有限公司

                   第四届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 18 日发出书

面通知，通知所有董事于 2022 年 4 月 28 日 15：30 在公司五楼会议室以现场结合视频会议

的方式召开公司第四届董事会第四十七次会议。会议如期于 2022 年 4 月 28 日召开，应到董

事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长虞江威先生主

持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，表决结果有效。

    与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

     二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

    公司独立董事丁志坚、宋建波向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，详见巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

     三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

    2021年，公司实现营业总收入175,621.10万元，同比增长5.20%，归属于上市公司股东

的净利润70,116.38万元，同比增长121.53%。房地产板块实现营业收入89,079.03万元，同

比增长49.09%。机械业务实现营业总收入86,542.07万元,同比下降19.27%。

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

    此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

     四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案的议案》

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

       五、审议通过了《公司2021年度报告》及其摘要

    经表决，赞成票4票，0票反对，2票弃权。

    《公司2021年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《2021

年度报告摘要》刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司独立董事宋建波对本议案投弃权票主要理由：主要基于与丰盛公司所签订《和解协

议》及《补充协议》，对于合同进一步履行是否能够足额收回债权资产存在不确定性；此外

公司尚存在到期以及未到期负债，对公司是否能够持续经营根据现有证据无法做出完全肯定

判断。以上两点年报审计师亦出具了保留意见。

    公司独立董事丁志坚对本议案投弃权票主要理由：由于中兴华会计师事务所（特殊普通

合伙）出具的保留意见审计报告，对公司化解债务风险和持续经营的能力无法作出确认意见。

    六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    经表决，赞成票5票，0票反对，1票弃权。

    此报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事宋建波对本议案投弃权票主要理由：公司以前年度存在的内部控制重大缺

陷尚未消除，2021年度亦发现有未按规定履行决议程序事项，表明公司在内部控制执行层

面存在一般缺陷。公司2021年度因为处于过渡期，符合交易所规定本年度内部控制未进行

审计。因此，对于公司内部控制是否健全以及有效执行无法做出肯定判断。

    七、审议通过了《公司董事会关于 2021 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议

案》

    经表决，赞成票 6 票，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事会关于 2021 年度非标准审计报告涉及
事项的专项说明公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    八、审议通过了《关于公司经营层 2021 年度薪酬的议案》

    与该议案有利害关系的虞江威董事回避表决。

    经表决，赞成票5票，0票反对，0票弃权。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    九、审议通过了《关于制定公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬标准的议案》

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制定公司2022年度董事、高级管理人员薪

酬标准的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的
独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于对公司债务重组事项进行确认的议案》

    经表决，赞成票5票，0票反对，1票弃权。

    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对公司债务重组事项进行确认的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的

独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

    公司独立董事宋建波对本议案投弃权票主要理由：该事项为已完成交易事后补签，无法

履行事前审核程序。

    十一、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，关联董事周义盛、刘佳对本议案回避表决。

    经表决，赞成票4票，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的

(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独

立意见》。

    十二、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准备及预计负债的议
案》

    经表决，赞成票5票，0票反对，1票弃权。

    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度计提资产减值准备、信用减值准

备及预计负债的公告》。

    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的

(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独

立意见》。

    公司独立董事宋建波对本议案投弃权票主要理由：因公司提供议案时间较晚，对于年度

计提的资产减值以及预计负债无法实施必要的核查，不能确定金额的正确性。

    十三、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

    公司决定于 2022 年 5 月 26 日以现场结合网络投票的方式召开 2021 年度股东大会。

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年度股东大会的通知公告》。

       十四、审议通过了《公司2022年一季度报告》

    经表决，赞成票6票，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见刊登于2022年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2022年一季度报告》。


    特此公告。




                                                   新光圆成股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 4 月 28 日