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公司公告

宁波东力:独立董事关于相关事项的独立意见2020-12-23  

                                              宁波东力股份有限公司

                 独立董事关于相关事项的独立意见


    一、独立董事关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见
    宁波东力股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议了《关于公司董事会
换届选举非独立董事的议案》,公司董事会已向我们提交了有关资料,我们在审
阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司
章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,基
于我们的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
    经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等有关资料,未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定
的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,宋济隆、
郑才刚、宋和涛、罗岳芳、丁碧春、徐俊杰作为公司董事的任职资格不违背相关
法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决
等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意宋济隆、郑才刚、宋和涛、
罗岳芳、丁碧春、徐俊杰作为公司第六届董事会董事候选人,提请公司股东大会
审议。


    二、独立董事关于公司董事会换届选举独立董事的独立意见
    经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等有关资料,未发现独立董事候选人有《公司法》第一百四
十七条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形,楼百均、章勇敏、蒲一苇作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法
规和《公司章程》的禁止性规定,独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书,
任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求。公
司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意楼百均、章勇敏、蒲一苇作为公司第六届董事会独立董事候选人,提请公司
股东大会审议。
独立董事签名:


 徐金梧          章勇敏       陈一红




                          二 0 二 0 年十二月二十二日