证券代码：002164           证券简称：宁波东力         公告编号：2021-003



                        宁波东力股份有限公司
              关于第六届监事会第一次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第一次会议通
知于2021年1月8日下午以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加
会议监事为3人，本次会议推选王聪先生主持。本次会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    选举王聪先生为公司第六届监事会主席，任期为三年，自2021年1月8日至
2024年1月7日止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    王聪先生：1965 年 11 月出生，大学学历，工程师。曾任本公司技术高级经
理、副总工程师；宁波东力齿轮箱有限公司技术总监；现任宁波东力传动设备有
限公司重载事业部副总经理。曾获江北区优秀外来创业人才、江东区优秀人才奖，
2012 年 1 月起任公司监事，2019 年 9 月起任公司监事会主席。
    王聪先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份。未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。

    特此公告。



                                              宁波东力股份有限公司监事会

                                                    二 0 二一年一月十一日