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公司公告

宁波东力:关于公司2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-27  

                        证券代码:002164             证券简称:宁波东力              公告编号:2021-018



                            宁波东力股份有限公司

              关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议
通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,2021年公司拟与参股子公司
安徽马钢东力传动设备有限公司(以下简称“马钢东力”)发生日常关联交易。
具体如下:
    一、日常关联交易基本情况
    根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2021
年度日常关联交易事项预计如下:
                                                                       单位:万元

                                                  合同签订   截至披露
   关联交易                 关联交   关联交易                             上年发
                 关联人                           金额或预   日已发生
     类别                   易内容   定价原则                             生金额
                                                    计金额   金额

                                     参照第三方
                            销售传   的价格报价
                 马钢东力   动设备   基础上,以    1,500      207.85      597.43
向 关联人 销售
                            及配件   市场公允价
产品、商品
                                     格进行结算

                              小计                 1,500      207.85      597.43




  二、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                       单位:万元
                                                实际发生   实际发生
关联交                关联交   实际发   预计                            披露日期
          关联人                                额占同类   额与预计
易类别                易内容   生金额   金额                              及索引
                                                业务比例   金额差异

                      销售传                                          2020 年 4 月 28
                      动设备   597.43   2,000    0.56%     70.13%     日的《关于公
向关联   马钢东力
                      及配件                                          司 2020 年度
人销售
                                                                      日常关联交易
产品、
                                                                      预计的公告》
商品           小计            597.43   2,000    0.56%     70.13%        (公告号
                                                                        2020-019)



    三、关联人介绍和关联关系
    (一)关联人基本情况
    安徽马钢东力传动设备有限公司
    注册资本:1,000万元
    法定代表人:吴芳敏
    注册地址:安徽省马鞍山市九华西路1500号
    经营范围:传动设备的研发、生产、销售,传动设备的再制造及安装调试,
与传动设备相配套的附件的制造、销售及维修,新材料、新产品、新工艺设备的
研制、开发、生产、销售及对外安装调试,技术咨询、技术转让、技术服务。
    最近一期财务数据:截止2020年12月31日,马钢东力总资产 1,674.83 万元,
净资产1,285.47万元,营业收入1,037.25 万元,净利润 122.81 万元。
     与公司的关联关系:公司参股子公司,公司出资490万元,持有49%股权。
公司董事郑才刚先生担任马钢东力董事。
    (二)履约能力分析
    根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分
析,公司认为其资信情况良好,具备履约能力,上述关联交易系公司正常的生产
经营所需。
    四、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    公司向马钢东力销售传动设备及配件。公司与上述关联方发生的各项关联交
易,均遵循独立主体、公平合理的原则,其定价方法为参照第三方的价格报价基
础上,以市场公允价格进行结算。
    2、关联交易协议签署情况
    合同标的物:销售传动设备及配件;
    定价原则:参照第三方的价格报价基础上,以市场公允价格进行结算;
    结算方式:按照实际发生的金额按月结账。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    1、关联交易目的
    公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,有利于公司
扩大市场,增加营业收入。
    2、关联交易对公司影响
    该关联交易价格公允,没有损害公司和非关联股东的利益;同时,由于该交
易金额较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而产生对关
联人的依赖,也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    六、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
    独立董事对公司2021年度日常关联交易进行了认真审查,在对该关联交易发
表了事前认可意见和独立意见,具体如下:
    事前认可意见:公司与安徽马钢东力传动设备有限公司2021年度预计发生不
超过1,500万元的销售产品业务均系公司正常的生产经营行为,双方交易遵循了
公平、公允的原则,交易价格根据市场价确定,没有损害公司和其他非关联方股
东的利益。我们同意将本次关联交易议案提交公司第六届董事会第二次会议审
议。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事需回避表决。
    独立意见:公司2021年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营
中正常的业务行为,对于保障公司正常生产经营活动是合理的、必要的,并且有
利于资源的合理配置,增强公司的市场竞争力。全年关联交易金额预计在1,500
万元以内,关联交易金额较小,对公司财务状况和经营成果影响不大。双方交易
遵循了公平、公允的原则,交易价格根据市场价确定,没有损害公司和其他非关
联方股东的利益,表决程序合法有效。同意通过该议案。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次会议决议
2、独立董事事前认可意见

3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。


                                    宁波东力股份有限公司董事会
                                         二0二一年四月二十三日