证券代码：002164           证券简称：宁波东力          公告编号：2022-011



                        宁波东力股份有限公司
               关于召开2021年度股东大会的通知公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2022

年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。会
议决议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）召开公司 2021 年度股东大会，现将本次

股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1．会议届次：2021 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:00

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5

月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统 投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交

所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

     6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）

     7、出席对象：

     （1）截至 2022 年 5 月 16 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有

权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委

托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本

公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的见证律师。

     8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室

    二、本次股东大会会议审议事项

     1、2021 年度董事会工作报告

     2、2021 年度监事会工作报告

     3、2021 年度财务决算报告的议案

     4、2021 年度利润分配预案

     5、《2021 年年度报告全文》及其摘要

     6、关于聘请 2022 年度审计机构的议案
     7、关于公司及控股子公司 2022 年度综合授信额度的议案

     8、关于 2022 年度公司为子公司提供融资担保的议案

     上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                  备注
 提案编码                   提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100         总议案                                           √
   1.00                                                           √
               《2021 年度董事会工作报告》
   2.00                                                         √
               《2021 年度监事会工作报告》
   3.00                                                         √
               《2021 年度财务决算报告的议案》
   4.00                                                         √
               《2021 年度利润分配预案》
   5.00                                                         √
               《〈2021 年年度报告全文〉及其摘要》
   6.00        《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》             √

               《关于公司及控股子公司 2022 年度综合授信额       √
   7.00
               度的议案》
                                                                √
               《关于 2022 年度公司为子公司提供融资担保的
   8.00
               议案》

       四、会议登记等事项

       （一）登记时间：2022年5月17日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：

30；

       （二）登记方式：

       1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

       2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

       3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证
等办理登记手续；

       4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电

话登记。

       （三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信

函上请注明“出席股东大会”字样）。
       （四）联系方式：
       联系人：许行、曹美萍
电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。



                                       宁波东力股份有限公司董事会

                                            二0二二年四月二十八日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362164
    2. 投票简称：东力投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                    授权委托书


    兹全权委托                       先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东
力股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

    一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                       备注          表决结果
  提案编                                             该列打勾     同     反   弃
                         提案名称
    码                                               的栏目可     意     对   权
                                                     以投票
    100          总议案                                  √
   1.00      《2021 年度董事会工作报告》                 √

   2.00      《2021 年度监事会工作报告》                 √

   3.00      《2021 年度财务决算报告的议案》             √

   4.00      《2021 年度利润分配预案》                   √

   5.00      《〈2021 年年度报告全文〉及其摘要》         √
             《关于聘请 2022 年度审计机构的议
   6.00                                                  √
             案》
             《关于公司及控股子公司 2022 年度综
   7.00                                                  √
             合授信额度的议案》
             《关于 2022 年度公司为子公司提供融
   8.00                                                  √
             资担保的议案》


    二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
          是□    否□
   三、本委托书有效期限：
   委托人签名（盖章）：                                 受托人姓名：
   委托人股东账号：                                    委托人持股数：
   委托人身份证号：                                    受托人身份证号：
   委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位为委托人的必须加盖单位公章。