证券代码：002164           证券简称：宁波东力          公告编号：2022-035



                        宁波东力股份有限公司
          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于

2022 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。会议决议于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开公司 2022 年第二次

临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

      一、召开会议基本情况

    1．会议届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11

月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-15：00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交

所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系

统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2022 年 11 月 4 日（星期五）

       7、出席对象：

       （1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大

会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席

会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室

       二、本次股东大会会议审议事项

       1、关于补选公司董事的议案

       上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

       三、提案编码
                                                                 备注
 提案编码                   提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   1.00                   《关于补选公司董事的议案》            √

       四、会议登记等事项

       （一）登记时间：2022年11月7日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：

30；

       （二）登记方式：

       1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
       2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

等办理登记手续；

    4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受

电话登记。

    （三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信

函上请注明“出席股东大会”字样）。

    （四）联系方式：

    联系人：许行、曹美萍

    电话：0574-88398877
    传真：0574-87587999

    地址：宁波市江北区银海路1号

    邮编：315033

    （五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。




                                             宁波东力股份有限公司董事会

                                                  二0二二年十月二十五日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：362164
    2. 投票简称：东力投票
    3. 填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2018 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                     授权委托书


         兹全权委托                      先生（女士）代表本人（单位）出席宁波
东力股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

       一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                        备注          表决结果
                                                    该列打勾      同意 反对 弃权
提案编码                  提案名称
                                                    的栏目可
                                                      以投票
 1.00              《关于补选公司董事的议案》           √



       二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

            是□      否□

       三、本委托书有效期限：

       委托人签名（盖章）：                                  受托人姓名：

       委托人股东账号：                                   委托人持股数：

       委托人身份证号：                                   受托人身份证号：

       委托日期：
       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位为委托人的必须加盖单位公

章。