证券代码：002165            证券简称：红宝丽          公告编号：临 2021－034




                        红宝丽集团股份有限公司

                   第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2021 年 8 月 23 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经逐项审议，作出如下决议：
    一、通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、通过了《公司关于 2021 年半年度利润分配的方案》；拟以公司总股本
735,269,837 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.80 元（含
税），共计派发现金红利 58,821,586.96 元（含税）。本次分配，不以资本公积
转增股本、也不送红股。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；鉴于公司非公开发行股份
已完成，发行股数 133,211,727 股，同意增加公司注册资本 133,211,727 元，并修
订《公司章程》相关内容。《章程修正案》详见附件。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意
公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构
发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的
短期投资产品。
    本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用部分闲置募集资金 15,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   六、通过了《公司关于将募集资金借与子公司泰兴化学公司建设“募集资金
项目”的议案》；同意公司在募集资金额度内向子公司红宝丽集团泰兴化学有限
公司提供借款，以实施募集资金投资项目。
   公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、通过了《公司关于终止非公开发行公司债券暨取消为非公开发行公司债
券提供反担保的议案》；鉴于公司资金需求与财务结构改善、债券市场状况等因
素，终止本次非公开发行公司债券申报，并取消为本次非公开发行公司债券提供
反担保等相应安排。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。定于 2021
年 9 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。《公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 25 日
附件：公司章程修正案


    根据中国证监会证监许可[2021]509 号《关于核准红宝丽集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 7 月向特定投资者非公开发行股份募
集资金人民币 5.09 亿元，发行股数 133,211,727 股，该发行股份已完成股份登记
与交易所上市工作。为此，对《公司章程》相关内容进行修订。


    原第三条 公司于2007年8月15日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2007］228号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2007年9
月13日在深圳证券交易所上市。公司于2011年3月30日经中国证券监督管理委员
会证监许可[2011]463号文核准，非公开发行人民币普通股1623.0844万股，于
2011年7月26日在深圳证券交易所上市。


修改为：
    第三条 公司于2007年8月15日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2007］228号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1900万股，于2007年9
月13日在深圳证券交易所上市。公司于2011年3月经中国证券监督管理委员会证
监许可[2011]463号文核准，非公开发行人民币普通股1623.0844万股；于2016
年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]776号文核准，非公开发行
人民币普通股6,559.6422万股；于2021年7月，经中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]509号文核准，非公开发行人民币普通股13,321.1727万股，并于2021
年8月23日在深圳证券交易所上市。


    原第六条    公司注册资本为人民币 60,205.8110 万元。


修改为：
    第六条    公司注册资本为人民币 73,526.9837 万元。


   原 第十八条    公司于1994年采取定向募集设立方式由南京市聚氨酯化工厂
整体改制设立。
    公司股份总数为60,205.8110万股，全部为普通股。


修改为：
   第十八条    公司于1994年采取定向募集设立方式由南京市聚氨酯化工厂整体
改制设立。
   公司股份总数为73,526.9837万股，全部为普通股。