证券代码：002165          证券简称：红宝丽         公告编号：临 2021－043




                       红宝丽集团股份有限公司

                   2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、重要提示
    1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月25日和
2021年9月7日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况
     公司2021年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议于2021年9月10日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为
2021年9月10日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9
月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票的时间为 2021 年9月 10 日 9：15-15：00）。本次会议由
公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持。
     出席会议股东及股东代表 34 人，代表股份 21,725.7401 万股，占公司总股
本 73,526.9837 万股的 29.5480％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表
16 人，代表股份 17,648.5847 万股，占公司总股本的 24.0029％，通过网络投票
的股东 18 人，代表股份 4,077.1554 万股，占公司总股本的 5.5451％。公司董
事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
     本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了
如下决议：

    1、通过了《公司关于 2021 年半年度利润分配的方案》
    表决结果：同意216,876,647 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8247%％；反对380,754 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1753%％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小股东有表决权股份总数为38,407,541股，同意股份数为
38,026,787 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.0086%％；
反对股份数为380,754股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.9914%％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数
的0.0000％。
    2、通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意216,832,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8046%％；反对424,554股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1954%％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
    3、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意216,832,847 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8046%％；反对424,554 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1954%％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小股东有表决权股份总数为38,407,541股，同意股份数为
37,982,987 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的98.8946%％；
反对股份数为424,554 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
1.1054％；弃权股份数为0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.0000％。

四、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并
出具了《法律意见书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。

五、备查文件
    1、红宝丽集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2021年第二次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                        红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年9月10日