证券代码：002165         证券简称：红宝丽          公告编号：临 2022－029




                     红宝丽集团股份有限公司

                    2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


一、重要提示
    1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月16日和
2022年5月10日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公
司关于召开2021年度股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关于召开
2021年度股东大会的提示性公告》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况
     公司2021年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议
于2022年5月13日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为2022年5
月13日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上
午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票的时间为 2021 年5月 13 日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事
会召集，董事长芮敬功先生主持。
     出席会议股东及股东代表43人，代表股份19,511.7435万股，占公司总股本
73,526.9837万股的26.5368％，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表11
人，代表股份14,973.5470万股，占公司总股本的20.3647％；通过网络投票的股
东32人，代表股份4,538.1965万股，占公司总股本的6.1722％。公司部分董事、
监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
     本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了
如下决议：

    1、通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意190,450,829股，占出席会议所有股东所持股份的97.6083％；
反对4,659,206股，占出席会议所有股东所持股份的2.3879％；弃权7,400股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
     2、通过了《公司2021年度监事会工作报告》
     表决结果：同意190,453,629股，占出席会议所有股东所持股份的97.6097％；
反对4,661,306股，占出席会议所有股东所持股份的2.3890％；弃权2,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
     3、通过了《公司关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
     表 决 结 果 ： 同 意 190,453,229 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6095％；反对 4,663,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3903％；弃
权 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
     其中，中小股东所持股份总数为 39,908,911 股，同意 35,244,705 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 88.3129％；反对 4,663,806 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 11.6861％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0010％。
     4、通过了《公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告》
     表决结果：同意190,450,829股，占出席会议所有股东所持股份的97.6083％；
反对4,664,106股，占出席会议所有股东所持股份的2.3904％；弃权2,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
     5、通过了《公司 2021 年度利润分配方案》
     表 决 结 果 ： 同 意 192,355,031 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5842％；反对 2,762,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4158％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，中小股东所持股份总数为 39,908,911 股，同意 37,146,507 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 93.0782％；反对 2,762,404 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 6.9218％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
     6、通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》
     表决结果：同意190,453,629股，占出席会议所有股东所持股份的97.6097％；
反对4,661,306股，占出席会议所有股东所持股份的2.3890％；弃权2,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
     7、通过了《公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
     表决结果：同意191,922,231股，占出席会议所有股东所持股份的98.3624％；
反对3,192,704股，占出席会议所有股东所持股份的1.6363％；弃权2,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
     其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意36,713,707股，占出席
会议的中小股东所持股份的91.9938％；反对3,192,704股，占出席会议的中小股
东所持股份的8.0000％；弃权2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0063％。
     8、通过了《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
     表决结果：同意192,322,231股，占出席会议所有股东所持股份的98.5674％；
反对2,792,704股，占出席会议所有股东所持股份的1.4313％；弃权2,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
    其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意37,113,707股，占出席
会议的中小股东所持股份的92.9960％；反对2,792,704股，占出席会议的中小股
东所持股份的6.9977％；弃权2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0063％。
    9、通过了《公司关于授权使用闲置自有资金进行委托理财、国债逆回购的
议案》
    表决结果：同意192,327,131股，占出席会议所有股东所持股份的98.5699％；
反对2,787,804股，占出席会议所有股东所持股份的1.4288％；弃权2,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0013％。
    其中，中小股东所持股份总数为39,908,911股，同意37,118,607股，占出席
会议的中小股东所持股份的93.0083％；反对2,787,804股，占出席会议的中小股
东所持股份的6.9854％；弃权2,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0063％。
四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2021
年度述职报告》。公司独立董事就2021年度出席董事会会议和股东大会情况、发
表事前认可意见和独立意见、日常工作情况及保护投资者权益等履职情况向大会
进行了报告。

五、律师出具的法律意见
    国浩律师（南京）事务所李文君律师、柏德凡律师见证了本次股东大会，并
出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。认为，
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集
人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件
    1、红宝丽集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所关于《红宝丽集团股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                         红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5月 14日