证券代码：002165            证券简称：红宝丽          公告编号：临 2022－051




                      红宝丽集团股份有限公司

                   第十届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于
2022 年 8 月 15 日以书面及传真形式发出会议通知，于 2022 年 8 月 25 日在公司
综合楼三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主
持。与会监事认真审议并作出了以下决议：
    一、通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；经审核，监事会认为董事会
编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年的财务状况和经
营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、通过了《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确
保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将使用闲置募集资金 25,000.00
万元暂时补充流动资金，且随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归
还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与
主营业务相关的生产经营活动，不使用直接或者间接进行证券投资、衍生品交易
等高风险投资，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合相关法
律法规及规范性文件的要求。监事会同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资
金。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告




                                       红宝丽集团股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 27 日