证券代码：002165           证券简称：红宝丽          公告编号：临 2022－050




                      红宝丽集团股份有限公司

                   第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通
知于 2022 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2022 年 8 月 25 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
    与会董事经逐项审议，作出如下决议：
    一、通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、通过了《公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用部分闲置募集资金 25,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 27 日