证券代码：002165            证券简称：红宝丽          公告编号：临 2023－003




                      红宝丽集团股份有限公司

                   第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通
知于 2023 年 2 月 21 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2023 年 2 月 28 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

    与会董事经逐项审议，作出如下决议：
    一、通过了《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 ；2023 年度，
根据公司生产经营和项目建设需要，公司拟向中国银行、中国工商银行、上海浦
东发展银行、中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行等金融机构申请总额
不超过等值人民币 38 亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于中长期借款、
短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、项目借款、外债等。本议案需提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、通过了《公司关于以子公司部分股权质押融资的议案》；公司向中国银
行股份有限公司高淳支行融资授信总额 23,250.00 万元，同意公司以持有的全资
子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）的 4 亿元股
权（占该公司股权的 40％）为公司该笔融资授信，对中国银行高淳支行提供质
押，期限为一年。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、通过了《公司关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的议案》；公
司为子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称“聚氨酯销售公司”）、
南京红宝丽聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）和泰兴化学公司流动资
金借款授信提供担保，期限均为 1 年，将于2023年3月到期，为了保障子公司经
营业务需要，公司需继续为上述子公司流动资金融资4亿元提供担保，其中，为
聚氨酯销售公司贸易融资 1 亿元提供担保，为聚氨酯公司流动资金融资 1 亿元
提供担保，为泰兴化学公司流动资金借款授信 2亿元提供担保，期限均自公司股
东大会批准之日起 1年。考虑泰兴化学公司项目建设及运营需要，为其融资提供
担保额度为 2亿元，期限 3年，自公司股东大会批准之日生效；考虑聚氨酯公司
项目建设需要，为其融资提供担保额度 1.2亿元，期限 5年，自公司股东大会批
准之日生效。同时，调整授信担保额度，将为泰兴化学公司DCP项目建设融资授
信担保1.7亿元调减为1.5亿元，原担保期限不变；将泰兴化学公司为公司境外直
贷融资、以及中长期融资授信担保 2亿元调减为 1亿元，原担保期限不变。具体
公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、通过了《公司关于与关联方共同投资设立子公司的议案》；为了在 C2、
C3 系列产品及衍生品等领域开展技术研发协作，促进产业升级，同时支持公司
环氧丙烷产业发展，整合资源，公司决定与管理团队成员、相关核心研发团队共
同投资搭建平台公司，并计划开展对外合资合作，开展特种化学品技术研发及服
务等新兴业务。
    本次投资，公司现金出资 255 万元人民币，占平台公司注册资本 51%，为控
股方。关联方等共同投资人出资 245 万元，占平台公司注册资本 49%。
    关联董事芮益民、芮益华、王玉生、陈洪明、吴一鸣回避表决，芮敬功董事
长系芮益民、芮益华之父回避表决，出席会议的有表决权的非关联董事人数未过
半，本议案直接提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、通过了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023
年 3 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。《公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                          红宝丽集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 1 日