关于回购公司股份预案的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2018-98
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于回购公司股份预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司拟以自有资金不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元），且不低于 5000
万元（含 5000 万元）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，拟用于后期
实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、员工持股计划或依法予以注销
并减少注册资本等事项。
2、本次回购股份价格为每股不超过人民币 5.00 元/股（含 5.00 元/股）。根
据回购金额上限及回购价格上限计算，预计可回购股份约 7,000 万股，约占公司
目前总股本的 9.02%。
3、回购期限：自公司股东大会审议通过本回购预案之日起 6 个月内。
4、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本次回购股份预案存在
未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，从而
导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
一、回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和企业价值的增长，
有效维护广大股东利益，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深
圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《中国证券监督管
理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，江苏澳洋健康产
业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）拟以自有资金通过集中竞
价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购金额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5
亿元），且不低于 5000 万（含 5000 万元），回购股份的价格不超过人民币 5.00
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元/股（含 5.00 元/股），拟用于实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、
员工持股计划或者予以注销并减少注册资本等事项，回购期限为自股东大会审议
通过之日起 6 个月内。
二、股份回购的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
三、回购股份的用途
公司本次回购股份拟用于实施股权激励计划（包括但不限于限制性股票）、
员工持股计划或者予以注销并减少注册资本，具体用途由股东大会授权董事会待
本次股份回购实施完毕后依据有关法律法规决定实施。
四、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格为不超过人民币 5.00 元/股（含 5.00 元/股）。实际
回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票的具体情况
并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、
资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格。
五、拟用于回购的资金总额以及资金来源
拟用于回购的资金总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元），且不低于 5000
万（含 5000 万元），资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实
际回购股份使用的资金总额为准。
六、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的 A 股社会公众股份。
回购股份的数量：若按回购资金总额上限人民币 3.5 亿元、回购价格上限 5.00
元/股进行测算，预计可回购股份约 7,000 万股，约占公司目前总股本的 9.02%。
具体回购股份的数量以回购期满（含提前届满）时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
七、回购股份的期限
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本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购预案之日起 6 个月
内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即
回购期限自该日起提前届满。
如果董事会决定提前终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后，回
购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
八、预计回购后公司股权结构的变动情况
1、如果公司最终回购股份数量为 7,000 万股，且全部用于实施股权激励计
划或转让给员工持股计划，则预计回购股份转让后公司股权的变动情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件的股份 83,777,691.00 10.79% 153,777,691.00 19.80%
无限售条件的股份 692,703,671.00 89.21% 622,703,671.00 80.20%
总股本 776,481,362.00 100.00% 776,481,362.00 100.00%
2、如果公司最终回购股份数量为 7,000 万股，且全部用于依法予以注销并
减少注册资本，或假设由于股权激励计划或员工持股计划因各种不可抗力未能成
功实施而相应注销全部回购股份，则回购、注销后公司总股本为 706,481,362 股，
公司股权变动如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件的股份 83,777,691.00 10.79% 83,777,691.00 11.86%
无限售条件的股份 692,703,671.00 89.21% 622,703,671.00 88.14%
总股本 776,481,362.00 100.00% 706,481,362.00 100.00%
九、决议有效期
与本次回购相关决议的有效期为自股东大会审议通过本回购预案之日起 6
个月内。
十、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
截至 2018 年 6 月 30 日，合并口径下的公司总资产为 7,055,830,235.01 元、
归属于母公司净资产为 1,896,305,490.86 元、流动资产为 3,727,610,583.22 元、负
债总额为 5,023,341,373.84 元、货币资金为 1,849,862,634.41 元（前述财务数据均
未经审计）。回购资金总额的上限 350,000,000 元占公司总资产、净资产和流动
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资产的比重分别为 4.96%、18.46%、9.39%，公司拥有足够的自有资金和能力支
付本次股份回购价款。公司现金流良好，本次回购不会对公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响。
按照回购数量约 7,000 万股测算，回购后公司控股股东仍然为澳洋集团有限
公司及其一致行动人，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公
司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
十一、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前
六个月是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内
幕交易及市场操纵的说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存
在买卖本公司股票的行为。
公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及
市场操纵的行为。
十二、办理本次回购股份事宜的具体授权
（一）公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为实施股权激励计划（包括
但不限于限制性股票）、员工持股计划或依法予以注销并减少注册资本等事项；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
方案。
（二）公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公
司股份事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份，包
括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
2、授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司
章程》修改及注册资本变更事宜；
3、授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、
监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
（三）上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
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十三、独立董事意见
公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了该事项，公司独立董事已就该
事项发表了如下独立意见：
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《中国证券监督管理委员会关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、
法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。
2、公司拥有足够的自有资金和能力支付本次股份回购价款，本次回购不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购
方案可行。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，同时具备可行性，符合
公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购方案并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
十四、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第三十一次会议决议。
特此公告！
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十日
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