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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》 |
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2025-01-15
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江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-15 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-12-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-12-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举沈学如先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举李静女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李科峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举朱志皓先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举袁益兵先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举季超先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举徐国辉先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举陈和平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴晓俊先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举顾慎侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举白可可先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-12-10
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江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-11-26
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江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-11-22
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江苏澳洋健康产业股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押和股份质押的公告 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-11-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 |
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2024-11-09
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-10-31
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-08-29
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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江苏澳洋健康产业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-06-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 |
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2024-06-08
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江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-06-06
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江苏澳洋健康产业股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-05-18
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-05-16
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江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-05-09
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国泰君安证券股份有限公司关于江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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澳洋健康现发布 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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澳洋健康现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年年度报告》全文及摘要
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》
6.00 《关于2024年公司授信计划的议案》
7.00 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于澳洋健康未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》
12.00 《公司章程(2024年4月)》
13.00 《独立董事专门会议工作制度(2024年4月)》
14.00 《董事会议事规则(2024年4月)》
15.00 《独立董事工作制度(2024年4月)》
16.00 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
17.00 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
18.00 《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》
19.00 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》
20.00 《关于为全资子公司提供反担保的议案》
21.00 《2023年度监事会工作报告》
22.00 《关于公司监事薪酬的议案》 |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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澳洋健康现发布 |
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