第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002172            证券简称：澳洋健康            公告编号：2018-122



                 江苏澳洋健康产业股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会
议于 2018 年 11 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 19 日下午在
张家港市澳洋国际大厦十二楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主
持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议
案：
       一、审议通过《关于选举董事长的议案》

       选举沈学如先生为公司董事长，任期同本届董事会。
       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

       根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会
选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四
个委员会委员，任期同本届董事会。各委员会组成如下：
       1、战略委员会委员：沈学如、朱志皓、朱宝元、郭建康、陈险峰，其中沈
学如担任召集人。
       2、审计委员会委员：巢序、李科峰、陈险峰，其中巢序担任召集人。
       3、提名委员会委员：郭建康、陈险峰、邵吕威，其中陈险峰担任召集人。
    4、薪酬与考核委员会委员：陈险峰、巢序、袁益兵，其中陈险峰担任召集
人。
       同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、审计风控部负责人、证券事
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务代表的议案》

    1、聘任沈学如先生为公司总经理；
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、聘任郭建康先生为公司副总经理；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、聘任叶荣明先生为公司副总经理；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   4、聘任朱志皓先生为公司副总经理；
   同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    5、聘任袁益兵先生为公司财务总监兼总经理助理；
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    6、聘任白可可先生为公司审计风控部负责人；
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    7、聘任郭志豪先生为公司证券事务代表；
    证券事务代表联系方式：
   地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
   电话：0512-58598699
   传真：0512-58598552
   邮箱：guozh@aoyang.com
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过《关于由董事兼副总经理郭建康先生代行董事会秘书职责的
议案》

   本次公司高级管理人员换届后，马科文先生不再担任公司董事会秘书职务，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事兼副总经理郭建康先生代
行董事会秘书职责，期限不超过三个月，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘
任新的董事会秘书。
   郭建康先生联系方式：
   地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
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    电话：0512-58598699
    传真：0512-58598552
    邮箱：gjk000@126.com
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，以上人员任期同本届董
事会，简历附后。
    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。



                                          江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年十一月二十日




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附件：
                           相关人员简历

    沈学如：男，中国国籍，汉族，生于 1954 年 2 月，大专学历，高级经济师。
现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事
长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳
洋纺织实业有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事，张
家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江
苏格玛斯特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事长，
张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，张
家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创
业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电
技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电
路股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，江苏
绿伟锂能有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长，江苏富力
投资管理有限公司董事长。
    沈学如先生持有本公司 0.01%的股权，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生持有澳洋集团有限公司 41.09%的股权，
是本公司实际控制人。经公司在最高人民法院网查询，沈学如先生不属于“失信
被执行人”。


    郭建康：男，中国国籍，汉族，生于 1970 年 7 月，中共党员，研究生学历，
经济学硕士学位，注册会计师，注册税务师，2004 年 9 月入职澳洋，现任澳洋
集团有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事长，江苏鑫澳创业投
资有限公司董事，上海威明投资管理有限公司执行董事，无锡尚贤君御投资发展
有限公司执行董事。
    郭建康先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，郭建康先生不属于“失信被
执行人”。


    朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于 1981 年 1 月，本科学历。现任本公司

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行政人事总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会主席；历任澳洋集团有限公司
行政管理中心总监，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理，
张家港澳洋新科服务有限公司法人代表、执行董事，张家港博园餐饮服务有限公
司法人代表、执行董事，江苏金港物流企业管理有限公司董事。
    朱志皓先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系。经公司在最高人民法院网查询，朱志皓先生不属于“失信被执行人”。


    叶荣明，男，中国国籍，汉族，中共党员，生于一九六九年四月，南京大学
研究生学历，清华大学硕士学位在读，高级工程师。现任阜宁澳洋科技有限责任
公司董事、总经理，阜宁恒彩纤维有限公司董事长，玛纳斯澳洋科技有限责任公
司董事长，甲乙（连云港）粘胶有限公司副董事长。
    叶荣明先生持有本公司0.10%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，叶荣明先生不属于“失信被执行
人”。



    袁益兵：男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。现任本
公司财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公
司董事，张家港澳洋医院有限公司董事；历任江苏澳洋医疗产业发展有限公司财
务总监。
    袁益兵先生持有本公司 0.05%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，袁益兵先生不属于“失信被执行
人”。


    白可可，男，中国国籍，汉族，生于一九七二年九月，本科学历，会计师。
现任澳洋集团有限公司职工监事、江苏澳洋健康产业股份有限公司审计负责人。
    白可可先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，白可可先生不属于“失信被

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执行人”。


    郭志豪，男，中国国籍，汉族，生于一九九零年五月，本科双学士学历，注
册会计师，具有深交所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表。
    郭志豪先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在
关联关系。经公司在最高人民法院网查询，郭志豪先生不属于“失信被执行人”。




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