第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康           公告编号：2019-76



                 江苏澳洋健康产业股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届

董事会第九次会议于 2019 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2019 年

10 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，

实际现场出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈

学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，

通过如下议案：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于以债转股方式向子公司增资的议案》

    公司为优化子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）的
资产结构，满足经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，同意将公司对子公司
阜宁澳洋80,000万元债权按照人民币1元/注册资本的价格转为对阜宁澳洋的长期
股权投资资本金，形成注册资本，增资后阜宁澳洋注册资本将由人民币69,773万

元增加至人民币149,773万元。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。




                                  江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

                                                二〇一九年十月二十八日

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