2019 年年度股东大会决议公告 证券代码:002172 证券简称:澳洋健康 公告编号:2020-37 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间:2020 年 5 月 6 日下午 14:00; 2、 召开地点:张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦 1015 室; 3、 召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式; 4、 召集人:江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会; 5、 主持人:董事长沈学如先生; 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 304,770,839 股,占上市公司总 股份的 39.2502%。 2、现场会议股东出席情况: 出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共 12 名,代表有表决权 的股份 304,377,339 股,占上市公司总股份的 39.1996%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 393,500 股,占上市公司总股份的 1 2019 年年度股东大会决议公告 0.0507%。 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、 提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名 投票表决,通过了如下议案: 1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《2019 年度财务决算报告》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过《2019 年年度报告》全文及摘要 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,839 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8711%;反对 393,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,708,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9114%;反对 393,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0886%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2 2019 年年度股东大会决议公告 4、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《关于 2020 年度独立董事津贴及费用事项的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易事项的议案》 总表决情况:同意 36,773,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9426%; 反对 393,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0574%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,708,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9114%;反对 393,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0886%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过《关于 2020 年公司授信计划的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 3 2019 年年度股东大会决议公告 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,839 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8711%;反对 393,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,708,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9114%;反对 393,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0886%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过《关于修改公司章程的议案》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过《董事会议事规则》 总表决情况: 同意 304,377,339 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《2019 年度监事会工作报告》 总 表 决 情 况 :同 意 304,377,339 股, 占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 股份 的 4 2019 年年度股东大会决议公告 99.8709%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1291%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 35,707,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9100%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0900%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 上述议案详细内容请见 2020 年 4 月 16 日《证券时报》或公司指定信息披露 网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 五、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所 2、负责人:吴朴成 3、律师姓名:孟奥旗、张玉恒 4、结论性意见:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资 格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合 法、有效。” 六、 备查文件 1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 二〇二〇年五月七日 5