第七届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码：002172            证券简称：澳洋健康           公告编号：2020-64



                江苏澳洋健康产业股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
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       江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十
次会议于 2020 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2020 年 12 月 30 日上
午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

       一、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

       根据公司经营情况，公司与银行开展票据池业务，额度不超过7亿元，期限
自董事会通过之日起至2021年12月31日，公司可以根据需要为票据池的建立和使
用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方
式。
       在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具
体额度、担保物及担保形式、金额等。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

       上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。



                                       江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十二月三十一日



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