第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002172           证券简称：澳洋健康          公告编号：2021-56


                江苏澳洋健康产业股份有限公司

             第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
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    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七
届董事会第二十七次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2021
年 7 月 7 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符
合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交
易的议案》

    公司本次开展融资租赁业务，能够进一步满足公司主营业务发展对资金的需
求；本次交易不会影响公司对相关资产的正常使用，对公司生产经营不会产生重
大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。公司为本
次融资租赁事项提供连带责任保证担保，控股股东对本次融资租赁事项提供了股
票质押担保，有效提升了公司的融资能力，有利于公司缓解资金压力，满足公司
主营业务发展的资金需求，符合公司的整体利益。
    关联董事沈学如、李科峰对该议案回避表决，其他非关联董事对该议案进行
表决。
    本议案表决情况如下：
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    同意于2021年7月23日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年第一次临
时股东大会。

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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

                                            江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      二〇二一年七月八日




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