2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-78
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2021 年 7 月 23 日下午 14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、 主持人：董事长沈学如先生；
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 48 人，代表股份 260,977,457 股，占上市公司总
股份的 33.6103％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本 次股 东大 会现 场会 议的股 东（ 委托 代理 人） 共 7 名，代 表股份
238,034,139 股，占上市公司总股份的 30.6555％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 41 人，代表股份 22,943,318 股，占上市公司总股份的
2.9548％。
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本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 260,702,057 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.8945％；反对 275,400 股，占 出席会议 所有股东 所持有表 决权股份的
0.1055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 260,702,057 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.8945％；反对 275,400 股，占 出席会议 所有股东 所持有表 决权股份的
0.1055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重
组条件的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
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权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
（1）交易方案
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（2）交易对方
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（3）交易方式
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
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的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（4）标的资产
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（5）交易价格
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（6）交易对价的支付方式
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
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（7）过渡期安排
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（8）债权债务与员工安置
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（9）决议有效期
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于<江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联
交易报告书草案>及其摘要的议案》
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总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
条规定的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
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98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的重组上市情形的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件
有效性的议案》
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2021 年第一次临时股东大会决议公告
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨
关联交易相关事宜的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易评估机构的独立性、
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评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的合理性
的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易定价的依据及公平合
理性说明的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易摊薄即期回报影响及填补
措施的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
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2021 年第一次临时股东大会决议公告
所持有表决权股份的 0.0000％。
17 、 审 议 通 过 《 关 于 制 定 <江 苏 澳 洋 健 康 产 业 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年
（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：同意 260,702,057 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.8945％；反对 275,400 股，占 出席会议 所有股东 所持有表 决权股份的
0.1055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
18、审议通过《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易
的议案》
总表决情况：同意 25,263,618 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.9217％；反对 275,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.0783％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,738,618 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 98.8990％；反对 275,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 1.1010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
上述议案详细内容请见 2021 年 6 月 8 日、7 月 7 日、7 月 8 日《证券时报》
或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：吴朴成
3、律师姓名：张玉恒、孟奥旗
4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
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2021 年第一次临时股东大会决议公告
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二一年七月二十四日
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