2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2021-80
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、 会议召开的情况
1、 召开时间：2021 年 8 月 2 日下午 14:00；
2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；
3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、 主持人：董事长沈学如先生；
6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。
三、 会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 242,615,639 股，占上市公司总
股份的 31.2455％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 4 名，代表股份
235,963,439 股，占上市公司总股份的 30.3888％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 6,652,200 股，占上市公司总股份的
0.8567％。
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本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、 提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名
投票表决，通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订版）》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（2）发行方式及时间
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
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2021 年第二次临时股东大会决议公告
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（3）本次发行价格及定价原则
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（4）本次发行数量、发行对象及认购方式
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（5）限售期
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
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所持有表决权股份的 0.0000％。
（6）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（7）上市地点
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（8）决议有效期
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
（9）募集资金用途
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总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：同意 242,353,739 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
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的 99.8921％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购
协议的议案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致
行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
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2021 年第二次临时股东大会决议公告
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 242,353,739 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.8921％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
总表决情况：同意 6,915,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
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2021 年第二次临时股东大会决议公告
96.3509％；反对 261,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6491％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,390,300 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 96.0630％；反对 261,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 3.9370％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000％。
上述议案详细内容请见 2021 年 7 月 15 日、7 月 16 日《证券时报》或公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、负责人：吴朴成
3、律师姓名：张玉恒、孟奥旗
4、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。”
六、 备查文件
1、江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
二〇二一年八月三日
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