第七届董事会第三十一次会议决议公告

 证券代码：002172           证券简称：澳洋健康            公告编号：2021-86



               江苏澳洋健康产业股份有限公司
         第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董
事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2021 年
8 月 30 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如
先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过
如下议案：

    一、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—
租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市以及在境外上市并
采用企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行
企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司自 2021
年 1 月 1 日起对会计政策相关内容进行调整。本次变更后，公司按照新租赁准则
相关规定执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则
—基本准则》和各项具体准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


                                    -1-
                                            第七届董事会第三十一次会议决议公告

    三、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。




                                   江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                             二〇二一年八月三十一日




                                 -2-