第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002172          证券简称：澳洋健康           公告编号：2021-93


                江苏澳洋健康产业股份有限公司

            第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届
董事会第三十二次会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2021
年 9 月 14 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，
符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
    同意于2021年9月30日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年第三次临
时股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
    根据公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整。本议案逐
项表决情况如下：
    （1）本次发行数量
    调整前：
    本次非公开发行股份总数不超过74,074,074股（含本数）。不超过发行前公
司总股本的30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。如公司股票在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其
他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限
将作相应调整。本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东澳洋集团，澳洋
集团以现金认购本次发行的股份。
    调整后：

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    本次非公开发行股份总数为74,074,074股。不超过发行前公司总股本的30%，
并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。如公司股票在本次发行董事会决
议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发
行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。本
次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东澳洋集团，澳洋集团以现金认购本
次发行的股份。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （2）募集资金用途
    调整前：
    本次非公开发行募集资金总额为不超过30,000.00万元（含本数），扣除发
行费用后将全部用于补充流动资金。
    调整后：
    本次非公开发行募集资金总额为30,000.00万元，以中国证监会关于本次发
行的核准文件为准，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时
进行了回避。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（二次修订版）》

    根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行
情况报告书》的规定，董事会编制了《江苏澳洋健康产业股份有限公司 2021 年
度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时
进行了回避。

    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。


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    四、审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》

    公司对本次非公开发行股票方案部分事项进行调整，由董事会编制了《江苏
澳洋健康产业股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时
进行了回避。

    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    五、审议通过《非公开发行股票之股份认购协议的补充协议的议案》

    澳洋集团有限公司拟认购公司本次非公开发行的股票，鉴于非公开发行股票
方案的调整，公司与澳洋集团有限公司已签署《非公开发行股票之股份认购协议
的补充协议》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案涉及公司与控股股东的关联交易，关联董事沈学如、李科峰在表决时
进行了回避。

    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

    特此公告。

                                            江苏澳洋健康产业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     二〇二一年九月十五日




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