第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002172           证券简称：澳洋健康             公告编号：2021-100



                 江苏澳洋健康产业股份有限公司
   第七届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第七届董
事会第三十三次（临时）会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于
2021 年 9 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长
沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，
通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司终止本次非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文
件的议案》


    根据公司目前实际情况，为统筹安排公司业务发展和资本运作规划，经与发

行对象商议，并与中介机构等多方沟通和审慎研究决定终止本次非公开发行股票

事项。同时向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票申请文件。

    因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联董事沈学如、
李科峰在表决时进行了回避。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及独立意见。
    二、审议通过《关于公司与本次非公开发行股票发行对象签署<附条件生效
的股份认购协议之终止协议>的议案》

    鉴于公司终止本次非公开发行股票事项，经友好协商，公司与本次非公开发
行股票的发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

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    因本次非公开发行股票事项构成关联交易，根据有关规定，关联董事沈学如、

李科峰在表决时进行了回避。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及独立意见。

    三、审议通过《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

    由于新疆防疫政策一直处于高压状态，同时生产用主要原材料的价格从今年
开始处于上涨态势，对新疆雅澳的生产经营造成了一定影响，为协助参股公司新
疆雅澳度过难关，保证公司投资项目正常经营。经公司研究决定继续为新疆雅澳
提供财务资助，此举有利于缓解新疆雅澳经营困境，尽快实现盈利。公司董事会
同意继续为参股公司提供财务资助的事项。
    本次决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次财务资助。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                     江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月二十八日




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