关于公司监事会换届选举的公告
证券代码：002172           证券简称：澳洋健康        公告编号：2021-116



                江苏澳洋健康产业股份有限公司
                关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第七
届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 11 月 19
日公司召开了第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届
选举的议案》。具体情况如下：

    一、第八届监事会及监事会候选人情况

    公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。经第七届监事会第二十九次会议审议通过，提名顾慎侃先生、白可可先
生为第八届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

    二、第八届监事会监事选举方式

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述公司第八届监事会非职工
代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2 名非
职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
1 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之
日起三年。

    三、其他说明

    上述第八届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管
理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。

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    为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第七届监
事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
继续履行监事职务。

    四、备查文件

    公司《第七届监事会第二十九次会议决议》。

    特此公告。

    附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历




                                          江苏澳洋健康产业股份有限公司

                                                            董事会

                                                 二〇二一年十一月二十日




                                   2
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附件：


                     非职工代表监事候选人简历


    顾慎侃:男，中国国籍，汉族，生于 1968 年 8 月，大专学历，会计师。现任
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事，新疆雅澳科技有限责任公司监事，张家港
优居壹佰护理院有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，江苏澳洋医疗
产业发展有限公司监事，江苏澳洋生物科技有限公司监事，苏州佳隆大药房有限
公司监事，江苏澳洋医美产业发展有限公司监事，江苏澳宇医疗器械有限公司监
事，江苏澳洋新材料科技有限公司监事。
    顾慎侃先生持有本公司 0.02%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，顾慎侃先生不属于“失信被执行
人”。
    白可可:男，中国国籍，汉族，生于 1972 年 9 月，本科学历，会计师。现任
澳洋集团有限公司审计总监兼监事，张家港澳洋医院有限公司监事，湖州澳洋康
复医院有限公司监事，张家港海纳医院管理有限公司监事，江苏澳洋健康管理有
限公司监事，江苏澳洋医药物流有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限责任公司
监事，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事。
    白可可先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，白可可先生不属于“失信被
执行人”。




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